रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है।
आरोप:
- रिपोर्ट्स के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के 1,000 से अधिक यूज़र्स के अकाउंट्स एक ही पैन से लिंक थे।
- इससे यह आशंका जताई जा रही है कि बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों का पालन नहीं किया।
पृष्ठभूमि:
- इससे पहले, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कस्टमर अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग और अन्य सेवाओं में डिपॉज़िट/टॉप-अप लेने पर प्रतिबंध लगाया था।
- आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंक के द्वारा डेटा गोपनीयता और Know Your Customer (KYC) नियमों का पालन नहीं करने के आरोपों में लगाई थी।
ईडी की जांच:
- ईडी अब यह पता लगाएगी कि क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपनी सेवाओं का इस्तेमाल किया था।
- ईडी बैंक के अधिकारियों और यूज़र्स से पूछताछ भी कर सकती है।
यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है:
- पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अभी तक इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
- ईडी की जांच अभी शुरुआती चरण में है।
- अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों का उल्लंघन किया है।
