AIN NEWS 1: नोएडा के नैनीताल बैंक के सर्वर को हैक करके 17 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। इस मामले में गाजियाबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की संलिप्तता सामने आई है, जो उड़ी हुई रकम को शेल कंपनियों के जरिए सफेद करने में शामिल था। पुलिस ने शुक्रवार को गाजियाबाद में सीए के ऑफिस पर छापा मारा और आरोपी का भाई गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खुद मौके से फरार हो गया है, और ऑफिस को सील कर दिया गया है।
मामला क्या है?
नोएडा के सेक्टर-62 स्थित नैनीताल बैंक के आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) सिस्टम को हैक कर 16 करोड़ 95 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। इस पैसे को शेल कंपनियों के खातों में ट्रांसफर कर मुनाफा दिखाकर वाइट किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और पता चला कि गाजियाबाद की एक सीए फर्म इसमें शामिल थी।
आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, इस फ्रॉड में शामिल मुख्य आरोपी की पहचान दादरी निवासी हर्ष बंसल के रूप में हुई है। पूछताछ में हर्ष ने बताया कि उसका बड़ा भाई शुभम बंसल गाजियाबाद में सीए है और उसी के ऑफिस पर छापा मारा गया। शुभम और हर्ष ने अपने दोस्त संजय के साथ मिलकर एक धोखाधड़ी की योजना बनाई थी क्योंकि उन्हें लोन नहीं मिल रहा था। उन्होंने फर्जी कंपनियां खोलकर बैंक के सर्वर को हैक कर पैसे ट्रांसफर करने की योजना बनाई थी।
पैसों की जाँच
हर्ष के अनुसार, 19 जून को एक खाते में 99 लाख 80 हजार 500 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। इस रकम को अन्य खातों में ट्रांसफर कर हर्ष को 6 लाख रुपये कमीशन के तौर पर दिए गए, जिनसे उसने अपने कर्ज का भुगतान किया। अब तक इस मामले में 2 करोड़ 8 हजार रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं।
पुलिस की जांच जारी है, और आगे की कार्रवाई के लिए शुभम बंसल के गिरफ्तार होने का इंतजार किया जा रहा है।
